Veilige Investeringen Wereldwijd: Verificatie en Compatibiliteit
De Waarde van Wereldwijde Veiligheid
Technologie die Barrières Doorbreekt en Je Dromen Beschermt
Bij DIAtech verbinden we financiële transparantie met wereldwijde bescherming. We bieden vertrouwen en gemoedsrust zodat je zonder angst kunt investeren, waar je ook bent. Onze geavanceerde T&J-INV 12317 v1.0-2024-technologie analyseert en blokkeert automatisch financiële risico's in meer dan 60 landen.
Jouw veiligheid is onze prioriteit. We houden ons aan internationale regels zoals KYC, AML, APPRI, CSR, OESO en BIT om ervoor te zorgen dat je investeringen voldoen aan de hoogste normen van transparantie en legaliteit. Daarnaast blokkeren we speculatieve risicovolle investeringen zoals trading, cryptocurrencies, NFT's en meer.
Compatibiliteit van Landen en Nationaliteiten per Continent
EUROPA
Compatibele Landen en Nationaliteiten Zonder Beperkingen:
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Kroattië, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk. Portugal, Tsjechië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland
Vereisten voor Exclusief Investeren met DIAtech:
Alleen geverifieerde personen: Verplichte naleving van KYC- en AML-normen
Maximale initiële investeringslimiet: Tot €5.000 per gebruiker
Verplichte indiening van een certificaat van rechtmatige herkomst voor bedragen van meer dan €500
EUROPA
Landen en Nationaliteiten met Gedeeltelijke, Milde of Matige Beperkingen:
Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Estland, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Polen, Roemenië, Servië, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk
Vereisten voor Exclusief Investeren met DIAtech:
Alleen geverifieerde personen: Verplichte naleving van KYC- en AML-normen
Maximale initiële investeringslimiet: Tot €2.500 per klant
Verplichte indiening van een certificaat van rechtmatige herkomst voor bedragen van meer dan €250
Verplichte indiening van een bewijs van economische activiteit (bijv. bedrijfslicentie, werkcertificaat of een ander document van economische activiteit)
EUROPA
Land en Nationaliteit Tijdelijk Geblokkeerd en Beperkt:
Oekraïne
Vanwege de militaire invasie en soevereine territoriale bezetting door Rusland, Noord-Korea en andere landen en nationaliteiten die militaire en economische steun verlenen aan Rusland.
NOORD-AMERIKA
Landen en Nationaliteiten Compatibel zonder Beperkingen:
Canada, Verenigde Staten.
Verestein voor Exclusief Investeren met DIAtech:
Alleen geverifieerde natuurlijke personen: Verplichte naleving van KYC- en AML-normen.
Maximale initiële investeringslimiet: tot 5.000 USD per gebruiker.
Verplicht een certificaat te overleggen dat de legale herkomst van het geïnvesteerde bedrag bevestigt vanaf 500 USD.
CENTRAAL- AMERIKA
Landen en Nationaliteiten Compatibel met Beperkingen:
Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Mexico.
Verestein voor Exclusief Investeren met DIAtech:
Alleen geverifieerde natuurlijke personen: Verplichte naleving van KYC- en AML-normen.
Maximale initiële investeringslimiet: tot 2.500 USD per gebruiker.
Verplicht een certificaat te overleggen dat de legale herkomst van het geïnvesteerde bedrag bevestigt vanaf 150 USD.
Verplicht een certificaat van economische activiteit te overleggen (bijv. een bedrijfsvergunning, arbeidsverklaring of een ander relevant document).
ZUID-AMERIKA
Landen en Nationaliteiten Compatibel met Beperkingen:
Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay.
Vereisten voor Exclusief Investeren met DIAtech:
Alleen geverifieerde natuurlijke personen: Verplichte naleving van KYC- en AML-normen.
Maximale initiële investeringslimiet: tot 2.500 USD per gebruiker.
Verplicht een certificaat te overleggen dat de legale herkomst van het geïnvesteerde bedrag bevestigt vanaf 150 USD.
Verplicht een certificaat van economische activiteit te overleggen (bijv. een bedrijfsvergunning, arbeidsverklaring of een ander relevant document).
AFRIKA
Landen en nationaliteiten met gedeeltelijke en gematigde beperkingen:
Saoedi-Arabië, Egypte, Zuid-Afrika
Gedeeltelijke en gematigde beperkingen vanwege:
Lokale, internationale of mondiale regelgeving die toegang en financiële transparantie beperkt, waaronder platforms en bedrijven die investeren in cryptovaluta, het niet naleven van internationale en wereldwijde wettelijke normen van de OESO, KYC, AML en FATF.
Vereisten voor Exclusief Investieren met DIAtech:
Alleen geverifieerde natuurlijke personen: Verplichte naleving van KYC-, AML- en FATF-normen.
Maximale initiële investeringslimiet: Tot 2.500 USD per gebruiker.
Verplicht om een certificaat van legale herkomst van het geïnvesteerde bedrag te overleggen voor bedragen boven 100 USD.
Verplicht om een certificaat van economische activiteit te overleggen (licentie voor een eigen bedrijf, werkcertificaat of ander document dat economische activiteit bevestigt).
AZIË
Landen en nationaliteiten zonder beperkingen:
Zuid-Korea, Hongkong, Japan, Taiwan
Vereisten voor Exclusief Investeren met DIAtech:
Alleen geverifieerde natuurlijke personen: Verplichte naleving van KYC- en AML-normen.
Maximale initiële investeringslimiet: Tot 5.000 USD per gebruiker.
Verplicht om een certificaat van legale herkomst van het geïnvesteerde bedrag te overleggen voor bedragen boven 1.000 USD.
AZIË
Landen en nationaliteiten met strikte beperkingen:
China, Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Singapore, Filipijnen
Vereisten voor Exclusief Investeren met DIAtech:
Alleen geverifieerde natuurlijke personen: Verplichte naleving van KYC-, AML- en FATF-normen.
Maximale initiële investeringslimiet: Tot 2.500 USD per gebruiker.
Verplicht om een certificaat van legale herkomst van het geïnvesteerde bedrag te overleggen voor bedragen boven 150 USD.
Verplicht om een certificaat van economische activiteit te overleggen (licentie voor een eigen bedrijf of werkcertificaat).
OCEANIË
Landen en nationaliteiten zonder beperkingen compatibel:
Australië, Nieuw-Zeeland
Vereisten voor Exclusef Investeren met DIAtech:
Alleen geverifieerde personen: Verplichte naleving van KYC- en AML-standaarden.
Maximale initiële investeringslimiet: tot 5.000 USD per gebruiker.
Verplichte indiening van een bewijs van legitieme herkomst voor bedragen vanaf 1.000 USD.
Wereldwijde uitsluitingen
Ons systeem blokkeert automatisch landen en regio's met conflicten of onethische praktijken:
Rusland en de gebieden van de Russische Federatie, Noord-Korea: Militaire invasie en oorlogsmisdaden tegen de mensheid.
Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan: Militaire, economische of politieke steun aan Rusland in de oorlog en bezetting van Oekraïne, schending van wereldwijde sancties tegen Rusland en Noord-Korea.
India: Blokkering vanwege kinderarbeid, schending van mensenrechten, vrouwenrechten, en internationale politieke en economische instabiliteit.
Pakistan: Verbanden met activiteiten van hoog risico internationaal islamitisch terrorisme, mensenrechtenschendingen, inclusief tegen kinderen en vrouwen.
Landen zoals Thailand, Bangladesh, Indonesië, Maleisië en andere Aziatische regio's: Verdachte financiële praktijken of activiteiten van dubieuze online investeringsplatforms.
Landen in Noord-, Midden- en Zuid-Afrika: Mensenrechtenschendingen, inclusief tegen kinderen en vrouwen, interne conflicten, politieke en economische instabiliteit, en verbanden met de financiering van islamitisch terrorisme.
Landen in Midden- en Zuid-Amerika (bijvoorbeeld de Bahama's, Belize, Cuba, Dominicaanse Republiek, Venezuela): Gebrek aan financiële transparantie, politieke en economische instabiliteit, en mensenrechtenschendingen.
Midden-Oostenlanden: Activiteiten met hoog risico en financiering van islamitisch terrorisme, niet-naleving van wereldwijde financiële regelgeving, mensenrechtenschendingen, inclusief tegen kinderen en vrouwen, gewapende conflicten, en politieke en economische instabiliteit.
Ons Verificatieproces
1. Vereiste van een geverifieerde identiteit
Alleen natuurlijke personen worden geaccepteerd.
De identiteitsverificatie wordt grondig uitgevoerd via een verplichte videogesprek. Tijdens deze oproep worden de geldigheid van de documenten en de identiteit van de klant in realtime gecontroleerd.
2. Vereiste Documentatie
Bankafschrift of certificaat van de reguliere bank van de natuurlijke persoon, waarin de volledige naam wordt vermeld en wordt bevestigd dat hij of zij de rekeninghouder is.
Dit document wordt uitsluitend gebruikt voor identiteitsverificatie, zonder dat de herkomst van de fondsen hoeft te worden verklaard in compatibele landen.
3. Limieten voor initiële investeringen
Investeringen tot 2.500 € of 2.500 USD, afhankelijk van de gekozen valuta, worden geaccepteerd voor landen en nationaliteiten met milde lokale, internationale of mondiale beperkingen of sancties.
Investeringen tot 5.000 € of 5.000 USD, afhankelijk van de gekozen valuta, worden geaccepteerd voor landen en nationaliteiten zonder beperkingen.
Overboekingen moeten uitsluitend worden uitgevoerd vanaf de reguliere bankrekening van de klant naar de aangewezen investeringsrekening.
4. Videogesprek voor het overleggen van documenten
Directe Transparantie: Het videogesprek zorgt ervoor dat de klant de gevraagde documenten persoonlijk overlegt, waardoor manipulaties worden voorkomen.
Dit vereenvoudigt het verificatieproces en garandeert dat elke klant voldoet aan de veiligheidsnormen van het systeem
Hoe Onze Technologie Voor U Werkt
Het systeem T&J-INV 12317 v1.0-2024 garandeert:
Automatische beperkingen volgens KYC-, AML-, APPRI-, CSR-, BIT-, FAFT- en OESO-normen, en andere.
Blokkering van speculatieve investeringen (NFT's, cryptocurrencies, enz.).
Continue updates met de hoogste ethische normen.
Bovendien past ons systeem zich in realtime aan wijzigingen in regelgeving en ethiek aan, waardoor veilige en verantwoorde investeringen worden gegarandeerd.
Innovatie ten Diensten van Kleine Investeerders
Onze toewijding omvat:
Persoonlijk financieel advies: Maatwerkstrategieën afgestemd op jouw doelen.
Alomvattende juridische bescherming: Civiel, sociaal en administratief.
Impactinvesteringen: Ontworpen voor korte, middellange en lange termijn doelen.
Een Verantwoordelijke en Veilige Financiële Toekomst
Bij DIAtech geloven we in de kracht van verantwoord investeren om levens te veranderen.
Onze missie is om betekenisvolle projecten te ondersteunen en een aanzienlijke impact te creëren via investeringen die wereldwijde ontwikkeling en duurzaamheid bevorderen.
Neem de Controle over Jouw Financiële Toekomst
Laat risico’s en speculatie je dromen niet tegenhouden.
Bij DIAtech staan we je bij elke stap bij, en bieden we veiligheid, transparantie en echte resultaten.