El Valor de la Seguridad Global

La Tecnología que Rompe Barreras y Protege tus Sueños

En DIAtech, conectamos transparencia financiera con protección global. Ofrecemos confianza y tranquilidad para que inviertas sin miedo, sin importar tu ubicación. Nuestra tecnología avanzada T&J-INV 12317 v1.0-2024 analiza y bloquea automáticamente riesgos financieros en más de 60 países.

Tu seguridad es nuestra prioridad. Nos basamos en normativas internacionales como KYC, AML, APPRI, CSR, OCDE y BIT para garantizar que tus inversiones cumplan con los más altos estándares de transparencia y legalidad. Además, bloqueamos inversiones especulativas de alto riesgo como trading, criptomonedas, NFTs y más.

ÁFRICA

Países y Nacionalidades Compatibles con Restricciones Parciales y moderadas:

Arabia Saudí, Egipto, Sudáfrica

Restricciones parciales moderadas a debido: Normativas locales, internacionales o globales de limitaciones de acceso y transparencia financiera, incluyendo plataformas y empresas de inversion en criptomonedas, incumplimiento de normativas legales internacionales y globales de OCDE, KYC, AML y FATF

Requisitos para Invertir Exclusivamente con DIAtech:para invertir:

Solo personas físicas verificadas: Cumplimiento obligatorio de estándares KYC , AML y FATF

Límite máximo de inversion inicial: hasta 2.500 USD por usuario

Obligatorio presentar un certificado de procedencia lícita de la cantidad invertida a partir de 100 USD

Obligatorio presentar un certificado de actividad económica ( Licencia de un negocio propio o certificado laboral o otro documento de actividad económica )

OCEÁNIA

Países y Nacionalidades Compatibles sin Restricciones:

Australia, Nueva Zelanda

Requisitos para Invertir Exclusivamente con DIAtech:

Solo personas verificadas: Cumplimiento obligatorio de estándares KYC y AML 

Límite máximo de inversión inicial: desde 500 USD hasta 5.000 USD por usuario

Obligatorio presentar un certificado de procedencia lícita de la cantidad invertida a partir de 1.000 USD

Exclusiones Globales

Nuestro sistema bloquea automáticamente países y regiones con conflictos o prácticas no éticas:

Rusia y los territorios de la Federación Rusa y Corea del Norte - Invasión militar y crímenes de guerra y contra humanidad

Armenia, Azerbaiyán, Bielorussia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán,  apoyo logístico militar o económico y político a Russia en la invasión y  conflicto bélico de ocupación otro país soberano de Ucrania, incumpliendo de sanciones económicas y financieras globales, internacionales y locales a Russia y Corea del Norte

India: Bloqueo debido a la contratación laboral infantil y violaciones de derechos humanos, derechos infantil y  derechos contra mujer,  inestabilidad política, financiera y económica a nivel internacional y que no constan sanciones severas directas globales o internacionales

Pakistán: Relación con actividades de grupos de  muy alto riesgo de Terrorismo Islamista Internacional, violaciones de derechos humanos, infantil y contra mujer entre otros.

Países como Tailandia, Bangladesh, Indonesia, Malasia y otras regiones de Asia por dudosas prácticas financieras o actividades sospechosas  de plataformas y empresas en línea de inversiones

Países de  Africa de Norte, Centro y Sur por violaciones derechos humanos, derechos infantil, violaciones de derechos de  menores y contra  mujer  y otras inestabilidades  políticas, económicas y financieras con alto riesgo conflictos internos bélicos.  Actividades desleales económicas y comerciales y financiación de grupos de Terrorismo Islamista Internacional

Países y regiones de Centroamérica y Suramérica: Bahamas, Belice, Cuba, Santo Domingo, Venezuela y otras regiones: Transparencia financiera dudosa, Inestabilidad política, económica y financiera y violaciones de Derechos Humanos

Países de Oriente Medio bloqueados: grupos de muy alto riesgo de Terrorismo Islamista y su financiación, incumplimiento de todas las normativas globales, Internacionales o locales en sector financiero internacional, violaciones de derechos humanos incluidos de infantil y contra mujer, conflictos bélicos, inestabilidad política, económica y financiera.

Nuestro Proceso de Verificación

1. Exigencia de identidad verificada  

Se aceptan únicamente a personas físicas.  

La verificación de identidad se realiza de forma exhaustiva mediante una videollamada obligatoria. Durante esta, se comprueba en tiempo real la validez de los documentos y la identidad del cliente.  

2. Documentación requerida

Extracto bancario o certificado del banco habitual de la persona física, donde figure su nombre completo y confirme que es titular de la cuenta.  

Este documento será utilizado únicamente para la verificación de identidad, sin necesidad de justificar la procedencia de los fondos en países compatibles.  

3. Límites de inversión inicial

Se aceptan inversiones de hasta 2.500 € o 2.500 USD, dependiendo de la moneda elegida para países y nacionalidades  compatibles con las  restricciones o sanciones leves  locales, internacionales o globales

Se aceptan inversiones de hasta 5.000 € o 5.000 USD , dependiendo de la moneda elegida para países y nacionalidades compatibles sin restricciones    

Las transferencias deben realizarse exclusivamente desde la cuenta bancaria habitual del cliente a la cuenta destinada a la inversión.  

4. Videollamada para presentación de documentos

Transparencia directa: La videollamada asegura que el cliente presenta personalmente los documentos solicitados, evitando manipulaciones.  

Esto simplifica el proceso de verificación y garantiza que cada cliente cumple con los estándares de seguridad del sistema.  

Cómo Trabaja Nuestra Tecnología por Ti

El sistema T&J-INV 12317 v1.0-2024 garantiza:

Restricciones automáticas según normativa KYC, AML, APPRI, CSR, BIT, FAFT y OCDE entre otros

Bloqueo de inversiones especulativas (NFTs, criptomonedas, etc.).

Actualización constante con los más altos estándares éticos.

Además, nuestro sistema se adapta en tiempo real a los cambios regulatorios y éticos, asegurándote una inversión segura y responsable.